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【摘要】近年来,随着社会经济的快速发展,经济犯罪也呈现快速上升的趋势,其中又以传销犯罪以涉案金额大、涉案人员多、社会影响大而更为引人关注,本文以传销犯罪在中国的发展历史,剖析传销犯罪的特点,对传销犯罪与其他经济犯罪形态进行区分认定,从而对传销犯罪的刑法规制进行一个合理的探讨。

【关键词】传销;法律;诈骗;非法经营;规制

一、传销活动及其法律规制在我国的发展脉络

1998 年4 月18 日国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》,自此传销活动在我国的无序发展得到了遏止,《通知》第一条指出:“传销经营不符合我国现阶段国情,已造成严重危害。传销作为一种经营方式”,从《通知》可以看出,当时对于传销定义为一种经营方式,在此之前,政府多次对传销活动进行整顿,然而多次整顿都没有取得显著成果,传销活动反而愈演愈烈,才导致国务院发布《通知》,对传销活动进行了“一刀切“,但传销活动并没有偃旗息鼓,逐渐转至地下,而出台这个《通知》的诱因是兴田“爽安康”传销案,“爽安康”在后期已经影响到了社会稳定,有些受害者在政府门前游行示威,更有甚者发展到了劫持火车,而1997 年湖南长沙的万人大会更是造成了大规模的群体性事件,直接成为“一刀切”的导火线。

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由于当时相应的法律法规并未健全,对传销活动的定罪量刑也没有一个明确的依据,直到2001 年 3 月 29 日最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》( 以下简称《批复》) 。《批复》指出:“ 广东省高级人民法院: 你院粤高法[2000]101 号《关于情节严重的传销和变相传销的行为是否构成非法经营罪问题的请示》收悉。经研究,答复如下: 对于 1998 年 4 月 18 日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事传销或者变相传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条第( 四) 项的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪,同时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。自此, 传销活动的定罪量刑有了统一的标准,然而在司法实践中,由于传销活动可以分为经营性传销和诈骗性传销,所以大部分情况下,有经营性活动的传销以非法经营罪论处,而诈骗性质的传销则以集资诈骗罪或者诈骗罪论处,但由于没有相关法律的明文规定,很难给予两者明确的区分和认定,在司法实践操作中导致有些定罪混乱的现象,而这些定罪混乱的现在直到刑法修正案(七)的颁布,在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”,至此传销犯罪的立法得以完成。

二、传销活动的实质解析

刑法修正案(七)第二百二十四条之一颁布后,对于传销犯罪有了一个明确的定义,而第二百二十四条之一仅仅将组织、领导传销的人员纳入此罪,原本立法的目的是惩罚传销活动的组织和领导者,因为组织和领导者才是传销活动的主体,而那些传销活动的其他参与者属于传销活动的受害者,不应受到刑法的处罚,但在现实的传销活动中,那些传销活动不属于组织、领导者的参与传销活动的人员在吸收下线时主观上不少带有诈骗的性质,这些人员的定罪量刑却没有在刑法修正案(七)中体现出来,在刑法修正案( 七) 设立组织、领导传销活动罪以后,2013 年 11 月 14 日最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布了《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》( 以下简称《意见( 二) 》) ,对组织、领导传销活动罪的一些法律问题做了专门规定,其中就对组织、领导人员进行了解释。

虽然在刑法修正案(七)中已经把传销犯罪纳入了诈骗罪的范畴中,但在司法实践中,却无法完全与非法经营罪剥离开来,虽然《意见(2)》将纯粹的“团队计酬”不作为犯罪处理,并且“团队计酬”在合法的直销活动中是一种普遍的经营方式,那如果未被批准的以“团队计酬”作为经营方式的经营活动属于如何定罪量刑,有学者认为对于此种现象,如经营活动的目的是“骗取财物”,则应属于组织、领导传销罪,而如果是正常的经营活动,只是未得到相关职能部门的许可,则可认定为非法经营罪,在理论上如此区分无可厚非,然而在司法实践中,由于像集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪,这几类犯罪活动是无法如此简单明了区分的,很多案件更多的时候有可能同时符合两种甚至两种以上的犯罪构成,例如:传销犯罪中的商品或者服务,只是一种骗取财物的“媒介”,它不具有商品的价值属性,但在一些以保健品、营养品为“媒介”的传销活动中,保健品和营养品的商品属性很难单纯的以其生产价格或者功效或者疗效来作为是否是传销活动的认定,对于此种案件,就无法按照简单的如“团队计酬”或者商品、服务“媒介”来区分此罪与彼罪。

相关的法律法规随着传销活动的不断变化也在不断发展和完善,而在司法实践中,还是有很多案件不能以现有刑法进行合理的规制,而传销活动在当今互联网时代变得更为隐秘和猖獗,影响力也更为巨大,像最近的“善心汇”就是一个极好的例子,一些受害者甚至组成了维权组织来试图影响司法机关对于“善心汇”传销性质的认定,同时也成为了社会稳定的一个不确定因素,这些传销犯罪衍生的其他行为也该纳入刑法的规制,希望立法者也能够注意到这些潜在的衍生犯罪,早日进行合理的法律规制。

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